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Concluye audiencia contra Adán Salazar por lavado de dinero Fuente: LA PAGINA (Ver Noticia Original) El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra el empresario José Adán Salazar, procesado...
Ex ministro de El Salvador acusado de lavado de dinero Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) Una corte de Paz de El Salvador envió a instrucción este lunes la causa penal contra el...
Banco Promerica usó cuenta regional para mover dinero de personas cuestionadas por la ley Fuente: DIARIO 1(Ver Noticia Original) La Superintendencia del Sistema Financiero concluyó que cuenta INTEGRA no tuvo los mecanismos de control...
Ana Ligia de Saca es enviada a juicio por lavado de dinero Fuente: LA PRENSA GRAFICA (Ver Noticia Original) También enfrentarán juicio César Daniel Funes Cruz y Ricardo Lemus Zelaya. Otros diez que eran...
A juicio empresarios y cabecillas de la MS que lavaban dinero en El Salvador Fuente: LA GENTE (Ver Noticia Original) Diez personas entre cabecillas y colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fueron capturadas...
Continúa audiencia contra profesora por lavado de dinero Fuente: DIARIO DIGITAL CRONIO (Ver Noticia Original) El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador suspendió este día la vista pública contra Jesús Anabel Flores Batres,...