Expertos en LAFT
Investigado por lavado del narco defrauda en Oaxaca Fuente: EL UNIVERSAL (Ver Noticia Original) Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del...
Investigan a 19 familiares de Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito Fuente: AD NOTICIAS (Ver Noticia Original) El presidente López Obrador ha declarado que no ha frenado ni frenará ninguna investigación...
FAMILIA DE PEÑA NIETO, INVESTIGADA POR LAVADO DE DINERO Fuente: POLEMON (Ver Noticia Original) l ex presidente Enrique Peña Nieto y su familia Peña del Mazo son investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y...
Rosario Robles confiesa que fue presionada para acusar a Luis Videgaray cuando fue detenida en 2019: “Era falso” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Rosario Robles fue detenida en agosto de 2019, a ocho meses...
Andorra indaga a Juan Collado por manejo ilícito de dinero Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado...
Lozoya promovió nuevo amparo con el que intenta librarse del caso Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Desde el 13 de marzo se abrió el juicio oral por el caso de sobornos otorgados por...
Defensa de Emilio Lozoya llegó a un acuerdo reparatorio por caso Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La reparación del daño asciende a una cifra millonaria y fue aprobada por unanimidad, La defensa de...
Defensa de Emilio Lozoya sostiene que ya se fijó el monto reparatorio por fraude a Pemex Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex titular de Petróleos Mexicanos es investigado por los casos de Odebrecht...
AMLO “quedará en medio de la tormenta” sea cual sea el veredicto del juicio contra García Luna, según Riva Palacio Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El periodista aseguró que las acusaciones que hoy enfrenta...
Peña Nieto vive en España como millonario y en México lo acusan de lavado de dinero Fuente: AL PONIENTE (Ver Noticia Original) Enrique Peña Nieto, expresidente de México, dio detalles de su vida luego...