Expertos en LAFT
Desmantelan red de narcotráfico en España: colombianos entre los detenidos Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las autoridades de España, Italia e Irlanda coordinaron la operación. Una operación conjunta de la Agencia Tributaria, Guardia Civil,...
España Decreta Prisión Preventiva Para Un Ex Alto Cargo De La ONU Reclamado Por EEUU Fuente: BARRONS (Ver Noticia Original) Un tribunal español ordenó el ingreso en prisión preventiva de un ex alto funcionario...
La Fiscalía Europea investiga fraudes por 24.800 millones de euros en la UE: España suma 75 casos abiertos Fuente: EL BOLETIN (Ver Noticia Original) Un informe revela que en España se investigan 75 expedientes...
Duro golpe a red rusa de lavado de activos en España, vinculada con bandas colombianas Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) La mafia también blanqueaba plata de la Mocro Maffia -una de las organizaciones criminales...
El juez del caso Koldo pide a la UCO un informe de la situación económico-patrimonial de Ábalos y de su hijo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El magistrado también ha solicitado “las comunicaciones telefónicas...
El Congreso retira la inmunidad de Ábalos y da luz verde al Supremo para que lo investigue Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El pleno ha aprobado la decisión por unanimidad con 345 votos a...
El Supremo confirma la condena de 3 años para el líder del clan de los Castaña Fuente: CANALSUR (Ver Noticia Original) Tumba el recurso presentado por Francisco Tejón contra su condena por un delito...
El Supremo confirma tres años de prisión para ‘Isco’, líder del clan de los Castañas, por tráfico de drogas Fuente: EUROPA SUR (Ver Noticia Original) La sentencia ratifica la condena impuesta por la Audiencia...
Begoña Gómez sí tiene dinero en el banco: 21.034 euros divididos en siete cuentas del BBVA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La caja vasca subsana su error e informa al juez Juan Carlos Peinado...
El PSOE quiere prohibir la acusación popular para el delito por el que está imputado el fiscal general Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El PSOE ha cumplido su amenaza. La mañana de este viernes,...