Expertos en LAFT
Dan siete años de prisión a dos sujetos por lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa Fuente: LATINUS (Ver Noticia Original) Li Pei Tai y Chaojie Chen utilizaron cómplices en China...
Estados Unidos se opone a la petición del excontralor Carlos Pólit, de rebajar su sentencia Fuente: PRIMICIAS (Ver Noticia Original) El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit fue sentenciado a 10 años de cárcel por lavado...
EE.UU. mantiene a Cuba en lista de terrorismo por no extraditar cabecillas del ELN Fuente: B:LU RADIO (Ver Noticia Original) Además, según Estados Unidos, Cuba “continúa albergando a varios prófugos de la justicia”. Estados...
Bolivia extraditó a Estados Unidos a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas de Evo Morales Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El operativo ocurrió en la madrugada de este jueves. El ex coronel es investigado...
La lista completa de funcionarios de la dictadura de Maduro sancionados por EEUU por fraude electoral y represión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las medidas apuntan...
Implicaciones del caso TD Bank de EE.UU. en combate al lavado de activos en Colombia Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original) Por primera vez, un banco estadounidense ha admitido que ayudó a redes...
Así operan las bandas chinas en alianza con el cartel de Sinaloa mexicano para lavar dinero en Estados Unidos Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Adaptaron un método conocido hace mucho tiempo al sistema...
TD Bank se declara culpable de un caso de lavado de activos y acuerda pagar 3.000 millones de dólares Fuente: EFE (Ver Noticia Original) El banco TD Bank se declaró culpable de múltiples delitos...
En gigantesca redada en República Dominicana cayó el socio de ‘el Sobrino’, ‘narco invisible’ señalado de nexos con el Eln y cartel mexicano Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La droga era enviada desde...
El hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de activos en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Florida ha decidido procesar a John Pólit con seis cargos...