Expertos en LAFT
Condenaron en EEUU a cuatro años de cárcel a un abogado venezolano acusado de desfalco a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Gobierno de norteamericano había pedido al tribunal una pena de 10...
Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de...
Las confesiones de Abraham Edgardo Ortega, funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de dinero Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El exdirector ejecutivo de Planificación Financiera de la estatal petrolera aguarda por...
Empresario Alejandro Betancourt implicado en caso lavado de dinero de PDVSA Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Nueve personas sí han recibido cargos por este caso, de los cuales dos ya se declararon culpables,...