Expertos en LAFT
Las millonarias “operaciones sospechosas” que involucran a la familia de Gina Parody Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En el marco del caso Odebrecht, la UIAF alertó a la Fiscalía desde 2019 de movimientos...
Procuraduría absolvió a exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por caso Odebrecht Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El Ministerio Público determinó que no incurrieron en conflicto de intereses al participar en el proyecto...
Exministras de Educación investigadas por presunto manejo irregular de $559.853 millones Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) La Contraloría General de la República abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, en cuantía de $559.853...
Contraloría abrió proceso fiscal contra directivos del FFIE Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El ente de control determinó irregularidades por más de 559.000 millones de pesos, en la construcción de las aulas de...
Hallazgos y tropiezos del fiscal ad hoc en el caso Odebrecht Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se demoró más de un año en activar la orden de...