Expertos en LAFT
Guatemala: exministro de Economía se declara culpable de lavado en EE.UU. Fuente: DW (Ver Noticia Original) Acisclo Valladares Urruela admitió haber transferido 350.000 dólares en pagos de soborno a políticos guatemaltecos, a través de...
Capturan a líder de estructura dedicada al narcotráfico en Guatemala Fuente: AGN – AGENCIA GUATEMALTECA DE NOTICIAS (Ver Noticia Original) Las fuerzas policiales mencionaron que la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) efectuó un...
Corte de Florida programa para este junio el juicio por lavado de dinero al exministro Acisclo Valladares Fuente: CON CRITERIO (Ver Noticia Original) Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía durante el gobierno del presidente...
DETIENEN A CINCO IMPLICADOS EN EL CASO DE LAVADO DE DINERO ASODEFIR Fuente: STEREO (Ver Noticia Original) Este jueves, investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y agentes...
Guatemala inicia proceso de captura internacional a ex fiscal general Thelma Aldana Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) El Ministerio Público de Guatemala confirma que persigue a Aldana y otros exfuncionarios de Justicia...
Ministerio Público logró condena por lavado de dinero Fuente: MINISTERIO PUBLICO (Ver Noticia Original) Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó indicios suficientes con los que un tribunal dictó sentencia condenatoria...
Capturan en Izabal a presunto narco incluido en lista de los 100 más buscados Fuente: PUBLINEWS (Ver Noticia Original) Se trata de Carlos José Milián Orellana, alias “Chucho”, acusado del delito de comercio, tráfico...
Tras fallo de CC, presidente del TSE no podrá ser investigado Fuente: EMISORAS UNIDAS (Ver Noticia Original) El magistrado Ranulfo Rafael Rojas es señalado por el Ministerio Público en el caso Fénix. El alto...
Sanciones de EE. UU. van tras Los Huistas en Guatemala Fuente: INSIGHT CRIME (Ver noticia Original) El gobierno de Estados Unidos ha redoblado la persecución de uno de los clanes narcotraficantes más resistentes de...
Cartel de Jalisco levanta alertas en la frontera entre Guatemala y México Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Unas nuevas siglas del crimen organizado han aparecido en el panorama fronterizo guatemalteco: CJNG o Cartel...