Expertos en LAFT
Debate de control político a funcionarios colombianos involucrados en Pandora Papers será el 21 de octubre Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fecha fue establecida después de que los congresistas de oposición radicaran una...
El negocio que unió a la vicepresidenta y la mintransporte con condenado en EE.UU. Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Mediante una sociedad en Panamá, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, y Marta Lucía...
Condenan a un filántropo por lavado de activos de sobornos a PDVSA Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi...
Caso PDVSA en EE.UU. colombiano se declara culpable y será condenado Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario cartagenero Gustavo Hernández será sentenciado el 20 de marzo del 2020 en Miami, Estados Unidos....
Cae colombiano en operación de lavado del régimen de Maduro Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Gustavo Hernández Frieri fue arrestado en Italia acusado de blanquear dinero de PDVSA. Una corte federal de Miami...