Expertos en LAFT
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover...
Tribunal de EEUU declara culpable de lavado de dinero a exenfermera de Chávez Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de...
Comienza el juicio en los Estados Unidos a la enfermera y al guardaespaldas de Hugo Chávez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El proceso por lavado de dinero se llevará a cabo en los tribunales...
Legislador ecuatoriano advierte que Juan Manuel Santos estaría relacionado en los contratos de Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Algunos parlamentarios del país vecino viajaron para entregar avances de la investigación del empresario...
La Justicia española aprobó extraditar a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez por blanqueo y organización criminal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa está acusado de participar junto...