Expertos en LAFT
EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Departamento del Tesoro enmendó la orden emitida en junio de 2025....
Hacienda bloquea a 13 casinos por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de...
Tres instituciones financieras mexicanas cesan operaciones tras denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos Fuente: ACONCAGUA. LAT (Ver Noticia Original) El gobierno de Estados Unidos acabó con tres instituciones financieras mexicanas acusándolas de...
México, EE.UU., Interconexión Bancaria y lavado de activos: una larga historia de desencuentros Fuente: FUNDS SOCIETY (Ver Noticia Original) El Tesoro de EE. UU. y FinCEN señalaron a CI Banco, Intercam y Vector Casa...
Resienten Intercam y CIBanco acusaciones de EU; bajan activos y captación Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Intercam y CIBanco ya resienten las acusaciones hechas en su contra por el gobierno estadunidense a finales...
Ahorro voluntario en Afores figura como operación de alto riesgo para lavado de dinero; preparan cambios tras 21 años de no hacerlo Fuente: REPORTE INDIGO (Ver Noticia Original) La Secretaría de Hacienda y Crédito...
Vector, CI Banco e Intercam reciben multas de la CNBV por más de 185 millones de pesos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana emitió un total de...
El Departamento del Tesoro de EE UU otorga una prórroga de 45 días para aplicar las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) EE UU da esta nuevo plazo...
EE.UU. envía a México más de 350 alertas por lavado de dinero Fuente: UNOMASUNO NACIONAL (Ver Noticia Original) En los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 350 solicitudes...
La Fiscalía abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa a Vector Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Murata S.A. envió sumas millonarias...