Etiquetado: Joaquín Leal

Corrupción / Delitos contra la Administración pública / Lavado de Activos

enero 20, 2021

Estados Unidos sancionó a tres personas, 14 entidades y 6 barcos por buscar evadir sus restricciones

Estados Unidos sancionó a tres personas, 14 entidades y 6 barcos por buscar evadir sus restricciones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Estados Unidos sancionó a tres personas, 14 entidades y 6 barcos por buscar...

Lavado de Activos / Testaferro

enero 18, 2021

Revelaron cómo opera la red liderada por Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para comercializar el petróleo venezolano

Revelaron cómo opera la red liderada por Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para comercializar el petróleo venezolano Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una investigación realizada por el portal Armando.info y un diario español...

Etiquetado: Joaquín Leal

Estados Unidos sancionó a tres personas, 14 entidades y 6 barcos por buscar evadir sus restricciones

Revelaron cómo opera la red liderada por Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para comercializar el petróleo venezolano

Recent Posts

Recent Comments