Expertos en LAFT
Andorra indaga a Juan Collado por manejo ilícito de dinero Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado...
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La policía del Principado cita informes de la...
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por...
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y...
Andorra decomisó 48,000 millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado Juan Collado es la pieza clave en la investigación internacional que ese país europeo realiza...
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado...
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones...
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) México indujo a la Justicia del Principado a cerrar el caso en el...