Expertos en LAFT
La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa “Los Sauces-Hotesur” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El máximo tribunal rechazó las apelaciones de las defensas y confirmó el fallo...
Ruta del dinero K: el fiscal reiteró que no tiene pruebas contra Cristina Kirchner Fuente: PERFIL (Ver Noticia Original) Guillermo Marijuan denunció “aprovechamiento político” del caso y volvió a argumentar, tras una década investigando,...
Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero en la compra de un campo en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es una causa que se desprendió de la investigación...
La vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por defraudación al Estado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por...
Un empresario argentino acusado por narcotráfico y lavado de activos será extraditado a Estados Unidos Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) La Justicia Federal de Neuquén aceptó el pedido. Los vínculos de Federico Machado...
El abogado residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez fue indagado por videoconferencia por la Justicia argentina. Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es el argentino Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, la...
la justicia argentina interrogará por videoconferencia al abogado residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es el argentino Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, la sociedad usada...
Abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se...
Dos hijos de Lázaro Báez pidieron que se aparte a la Oficina Anticorrupción del juicio de la “ruta del dinero” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Melina y Leandro Báez hicieron una presentación ante el...
Buscan reanudar el juicio oral a Lázaro Báez por lavado de dinero Fuente: LA PRENSA DE SANTA CRUZ (Ver Noticia Original) Buenos Aires El tribunal oral federal (TOF) 4 comenzó este miércoles a realizar...