Expertos en LAFT
Lázaro Báez seguirá preso por lavado de dinero Fuente: TN TODO NOTICIAS (Ver Noticia Original) La Cámara Federal confirmó el rechazo al pedido de arresto domiciliario que hizo la defensa del empresario K, Detenido...
Otro revés para Báez en la ruta del dinero K Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) Quería que se declarara inconstitucional la ley que permitió el decomiso de sus bienes, pero la Cámara de Casación...
Piden indagatoria de Cristina por presunto lavado de dinero Fuente: AMBITO (Ver Noticia Original) El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de la expresidenta Cristina de Kirchner en la causa por lavado de...
Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero Fuente: EL CLARÍN (Ver Noticia Original) El juez claudio Bonadio la embargó en $ 130 millones y procesó también a sus hijos Máximo y...
Pidieron volver a indagar al empresario Báez en causa por lavado de dinero Fuente: EL CRONISTA (Ver Noticia Original) El fiscal federal Guillermo Marijuan también solicitó que los otros doce imputados amplíen su declaración indagatoria....