Expertos en LAFT
Redada contra red de corrupción en Barranquilla deja 17 capturados, la mayoría funcionarios Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presidente Gustavo Petro afirmó que la criminalidad en Colombia tiene raíces en el Estado, tras...
Cinco acusados por presunto tráfico de armas de fuego y conspiración con fines de lavado de dinero para ingresar armas a México ilegalmente por contrabando Fuente: STATE GOV (Ver Noticia Original) El fiscal federal...
Banco Promerica usó cuenta regional para mover dinero de personas cuestionadas por la ley Fuente: DIARIO 1(Ver Noticia Original) La Superintendencia del Sistema Financiero concluyó que cuenta INTEGRA no tuvo los mecanismos de control...
En la Agencia Logística hemos denunciado los ilícitos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Viceministro de Defensa dice que han entregado evidencia de faltantes por $ 4.736 millones. Para este viernes está citada una...