Expertos en LAFT
Absuelven a dueña de Efecty y Servientrega por el caso de los Panama Papers Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original La Fiscalía no logró demostrar que Luz Mary Guerrero habría evadido impuestos o enriquecido ilegalmente....
Capturado concejal y excontratista de Dosquebradas (Risaralda) Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original) Capturado concejal y excontratista de Dosquebradas (Risaralda) por supuestos actos de corrupción, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un...
Confirman libertad para investigados por caso Panama Papers Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Confirman libertad para investigados por caso Panama Papers. Un juez confirmó la libertad ara Ever Jaime Torres, quien se desempeñó...
Dueña de Servientrega se enriqueció a espaldas de su familia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Así lo señaló la Fiscalía. Juez decidió aceptar en calidad de víctima a su hermano Carlos Guerrero.El proceso...
Envían a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Papeles de Panamá Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Envían a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Papeles de Panamá, fueron señalados por los...
Dueños de Efecty ahora bajo la lupa de la Supersociedades Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) La entidad le exigió información de facturas que habrían falsificado para mover US$ 4,5 millones. Hace...
Dueña de Efecty niega lavado, pero acaba de pagar otra jugosa multa Le canceló a la Dian $ 2.100 millones para sanear el ocultamiento de activos. Se define su suerte. Hace seis...
Proceso por Papeles de Panamá continuará el 20 de octubre Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El proceso se aplazó mientras los abogados del caso revisan 6 mil pruebas. Debido a...
Niegan intervención de la Dian en audiencia de los Panamá Papers Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Niegan por segunda ocasión intervención de la Dian en audiencia de los Panamá Papers...
Cinco investigados del caso Panamá Papers no aceptaron cargos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Tras tres días de audiencia, los investigados por el caso de ‘Panamá Papers’ no aceptaron cargos. Luego...