Expertos en LAFT
Reuniones que salpican a la dueña de Efecty con Panama Papers Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Luz Mary Guerrero se enfrenta a 30 años de cárcel, acusada de mover ilegalmente US$...
Pagaban por corresponsales de noticias los vinculados Panamá Papers Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El total del dinero que tránsito por las sociedades y empresas fachada en Costa Rica, Panamá, España...
Fiscalía revela los detalles del desfalco en Panamá Papers Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Para el ente investigativo se trató de una organización criminal que cometió delitos que afectaron la...
Fiscalía: gerente de Servientrega y Efecty ocultó $4.500 millones Panama Papers Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Desde que este tema se había destapado en 2016, en Colombia no había pasado nada....