Expertos en LAFT
Empresas pantalla, testaferros… Así funcionaba el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF con el que logró un patrimonio millonario Fuente: LASEXTA (Ver Noticia Original) ¿Cómo lo hacía? El exjefe de la UDEF generó...
España desmantela red lavado con profundos vínculos en RD Fuente: AL MOMENTO (Ver Noticia Original) Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha...
Golpe. en Barajas: detenido el «gerente» de un «narcopiso» con 13 millones de euros en coca Fuente: LA RAZON (Ver Noticia Original) El traficante regresó a Madrid junto a un compinche, procedentes ambos de...
Detienen en España a fugitiva buscada por Paraguay por narcotráfico y lavado de dinero Fuente: XINHUA ESPAÑOL (Ver Noticia Original) Agentes españoles detuvieron a una fugitiva buscada por las autoridades de Paraguay por los...
Detenido en Barajas un hombre buscado en Brasil por blanqueo de dinero del narcotráfico internacional Fuente: NOTIMERICA (Ver Noticia Original) Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas...
Andorra indaga a Juan Collado por manejo ilícito de dinero Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado...
Embargan al expresidente de El Salvador Sánchez Cerén, acusado de blanqueo de capitales Fuente: NOTICIASDE (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) se ha incautado de un inmueble,...
Cae una red internacional de narcotrafico vinculada con cárteles mexicanos con 24 detenidos Fuente: EL PERIODICO MEDITERRANEO (Ver Noticia Original) La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos en una...
La Audiencia Nacional imputa a Repsol y CaixaBank por los encargos a Villarejo Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) El juez García Castellón investiga a las empresas por los delitos de cohecho y de...
Desmantelada la mayor red de narcotráfico y blanqueo del levante español Fuente: EL PERIODICO (Ver Noticia Original) El operativo, se ha saldado con la detención de 81 personas, se ha llevado a cabo en...