Expertos en LAFT
Cocaína de Colombia, millones en Ibiza, Marbella y Madrid: así cayó una red que lavaba dinero para otras mafias Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El dinero terminaba convertido en urbanizaciones, vehículos y villas...
Cae una red de narcotráfico en Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos: 11 detenidos y un laboratorio de droga desmantelado Fuente: CRONICA NORTE (Ver Noticia Original) Nueve meses de investigación han permitido a la...
Dos policías entre los 14 detenidos por blanqueo del narcotráfico vinculado a un ‘socio’ del exjefe de UDEF Fuente: EUROPA PRESS (Ver Noticia Original) La Policía Nacional ha detenido a 14 personas, entre ellas dos policías nacionales, acusadas...
El exjefe de UDEF imputado por narcotráfico denuncia una red policial corrupta ajena a él Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) Los agentes descubrieron que tenía ocultos más de 20 millones de euros. El exjefe...
Gustavo Petro confirmó la extradición a Colombia desde España de ‘Mono Gerly’, presunto miembro de lo que el presidente llama “la junta del narcotráfico” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El integrante del grupo armado...
Desarticulada una red de narcotráfico que enviaba droga al extranjero desde Madrid por paquetería comercial Fuente: EL DEBATE (Ver Noticia Original) Se estima que la gran parte de la droga que había en España...
Operación de la Guardia Civil histórica: desmantelan red que blanqueó 460 millones de euros con criptomonedas Fuente: BIT 2 ME (Ver Noticia Original) La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional que blanqueó cerca...
Empresas pantalla, testaferros… Así funcionaba el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF con el que logró un patrimonio millonario Fuente: LASEXTA (Ver Noticia Original) ¿Cómo lo hacía? El exjefe de la UDEF generó...
España desmantela red lavado con profundos vínculos en RD Fuente: AL MOMENTO (Ver Noticia Original) Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha...
Golpe. en Barajas: detenido el «gerente» de un «narcopiso» con 13 millones de euros en coca Fuente: LA RAZON (Ver Noticia Original) El traficante regresó a Madrid junto a un compinche, procedentes ambos de...