Expertos en LAFT
La fiscalía impugna el sobreseimiento en la causa por presunto lavado con vínculos en Argentina Fuente: ZONDA (Ver Noticia Original) El Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión que desvinculó a familiares de Pablo Escobar...
Mauricio ‘Chicho’ Serna fue desvinculado de proceso por lavado de activos que involucraba a la familia de Pablo Escobar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Desde 2018 el nombre del exfutbolista aparecía en una investigación...
La esposa de Pablo Escobar su hijo y Chicho Serna irían a juicio en Argentina por lavado de dinero Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) La justicia de Argentina pidió que respondan por transacciones...
Pidieron que la mujer de Escobar su hijo y Chicho Serna vayan a juicio por lavado de dinero del narcotráfico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luego de tres años de investigación, la PROCUNAR -el ala...
Chicho Serna iría a juicio en Argentina por lavado de activos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Así lo solicitó la Unidad de Información Financiera (UIF) del país austral, en una decisión que cobija...
La versión del narco que hundió a viuda de Escobar y Chicho Serna Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Así explicó ‘La Nación’ (Argentina) el entramado que enreda a herederos del capo y al...
Familia de Pablo Escobar y Chicho Serna a un paso de ir a juicio en Argentina Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) En el proceso judicial que da por presunto lavado de dinero, la...
Procesan a viuda de Pablo Escobar y a Chicho Serna por lavado de dinero Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Procesan a viuda de Pablo Escobar y a Chicho Serna por lavado de dinero,...