Expertos en LAFT
Fiscalía impacta al denominado ‘Fondo de Guerra’ del ‘Clan del Golfo’ Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de 22 bienes ubicados en la región de Urabá, los cuales fueron...
Fiscalía impactó redes criminales que estarían involucradas en el lavado de más de ocho billones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En 2021, fueron imputadas 273 personas por actividades...
Capturan a 27 personas señaladas de lavar cerca de $90.000 millones a favor del Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de tres redes asociadas a alias Inglaterra, Marihuano, Plástico y...