Expertos en LAFT
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El suizo que lavó plata para la oligarquía chavista y es testigo clave contra los hijos de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La información de Matthias Krull es básica para los investigadores federales...
Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de...
Cae colombiano en operación de lavado del régimen de Maduro Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Gustavo Hernández Frieri fue arrestado en Italia acusado de blanquear dinero de PDVSA. Una corte federal de Miami...