Expertos en LAFT
El expresidente de El Salvador Mauricio Funes es condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el...
FGR solicita 12 años de cárcel para Mauricio Funes por lavado de dinero Fuente: CONTRAPUNTO (Ver Noticia Original) La FGR pide 12 años de cárcel para el expresidente Mauricio Funes por recibir una avioneta...
La Fiscalía de El Salvador pidió 12 años de cárcel para el ex presidente Mauricio Funes por lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de un caso en el que está...
Corte instala audiencia preliminar contra expresidente salvadoreño Funes Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un juzgado de instrucción de El Salvador instaló este lunes la audiencia preliminar contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras...
Nicaragüenses exprés: cómo Daniel Ortega convirtió a su país en refugio para narcos, corruptos y terroristas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El régimen sandinista ofrece la nacionalidad a prófugos de la justicia de distintos...
Fiscal confirma investigación por presunto peculado y lavado de dinero en la gestión presidencial de Mauricio Funes Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) Confirmó que la Fiscalía «cuenta con la información necesaria» para avanzar...
Expresidente salvadoreño Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala con señalado en caso La Línea Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) Jonathan Chevez, un guatemalteco vinculado por haber lavado dinero para miembros del extinto...
Costa Rica aprueba solicitud de extradición del suegro de Funes su presunto complice en corrupción Fuente: DIARIO LA HUELLA (Ver Noticia Original) De acuerdo con el Fiscal General, Raúl Melara autoridades de Costa Rica...
Fiscalía de El Salvador profundiza la investigación a Mauricio Funes por corrupción Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El fiscal general, Raúl Melara, dijo en una entrevista con El Diario de Hoy que...
Banco Promerica usó cuenta regional para mover dinero de personas cuestionadas por la ley Fuente: DIARIO 1(Ver Noticia Original) La Superintendencia del Sistema Financiero concluyó que cuenta INTEGRA no tuvo los mecanismos de control...