Expertos en LAFT
“La Línea”: el brazo armado del Cártel de Juárez que siembra terror en Chihuahua Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La facción de la organización criminal que encabezó la familia Carrillo Fuentes ha disputado con...
Ex mánager de Gerardo Ortiz llega a acuerdo de culpabilidad por nexos con el CJNG Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El reconocido productor, Chucho Pérez, afirmó haber conspirado en el delito de lavado de...
Decomisaron de 2 millones de pastillas de fentanilo en territorio del Cártel de Sinaloa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La droga era transportada en un tractocamión sobre una carretera de Navojoa. La Fiscalía General de...
Dejó la política para «lavar» $6 millones del Cartel de Jalisco: la acusación contra Mary Cruz Rodríguez Aguirre Fuente: UNIVISION (Ver Noticia Original) Fue presidenta de una agencia que apoya a familias pobres y...
Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, salió de prisión; esto se sabe de su traslado a Los Ángeles Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La mujer de 33 años podrá trabajar mientras cumple el resto...
Golpe al CJNG: EEUU sancionó a ahijados de ‘El Mencho’ y a una empresa mexicana que lavaba dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los individuos designados por la OFAC se dedicaban a traficar armamento...
Lozoya promovió nuevo amparo con el que intenta librarse del caso Odebrecht Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Desde el 13 de marzo se abrió el juicio oral por el caso de sobornos otorgados por...
EEUU sancionó a tres colaboradores del Cártel de Sinaloa por falsificación de pastillas con fentanilo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una empresa mexicana con sede en Chihuahua también fue sancionada por la OFAC debido...
Rosario Robles libró órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las acusaciones contra la exsecretaria de Desarrollo Social formaban parte del caso “La Estafa Maestra”. Rosario...
Quién es la esposa de Genaro García Luna y por qué giraron una orden de aprehensión en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 61 órdenes...