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Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit por lavado de activos Fuente: CNN (Ver Noticia Original) El excontralor de Ecuador Carlos Pólit fue sentenciado este martes a...
Tres personas terminan bajo arresto tras ser acusadas de tráfico humano, lavado de dinero en Miami-Dade Fuente: CUBA EN MIAMI (Ver Noticia Original) Tres personas terminan bajo arresto tras ser acusadas de tráfico humano,...
EEUU presenta cargos contra presunto líder del Cartel de Sinaloa Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) Un presunto líder y sicario del Cártel de Sinaloa que trabajaba estrechamente con los hijos de Joaquín “El Chapo”...
Tribunal de EEUU declara culpable de lavado de dinero a exenfermera de Chávez Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de...
EEUU: Saab pide se desechen cargas que enfrente y lo liberen Fuente: THE SAN DIEGO UNION -TRIBUNE (Ver Noticia Original) El empresario Alex Saab, a quien Estados Unidos considera un aliado clave del presidente...
Primer ministro de Islas Británicas afirma inmunidad en caso de cocaína Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas exigió el lunes su liberación inmediata de la custodia de...
Condenan a un filántropo por lavado de activos de sobornos a PDVSA Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi...