Expertos en LAFT
Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los implicados fueron trasladados a Miami...
Agentes del FBI en Miami acusan a hombre en esquema de lavado de dinero de Corea del Norte Fuente: LOCAL 10 (Ver Noticia Original) FBI: Ingeniero civil fue interrogado sobre “hackers norcoreanos” en mensajes...
Un hombre de Hialeah fue arrestado tras hacerse pasar por contador para estafar a empresas por más de 500.000 dólares, según informó la policía de Miami Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La acusación se...
Condenan a 120 años de cárcel a pandillero vinculado al narcotráfico mexicano en Florida Fuente: HOLA NEWS (Ver Noticia Original) Autoridades estadounidenses condenaron a hasta 120 años de cárcel a un miembro de la...
Dominicano «El Chino Domínguez», condenado a 19 años y medio de prisión por narcotráfico en EE. UU. Fuente: EL NUEVO DIARIO (Ver Noticia Original) La justicia estadounidense condenó este martes a Roberto de los...
Declaran culpable a empresario de EEUU por sobornos en Honduras. ¿Cómo lo hizo? Fuente: YAHOO NOTICIAS (Ver Noticia Original) Un jurado federal en Miami declaró culpable a un empresario estadounidense por su papel en...
FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19 Fuente: DIARIO LAS AMERICAS (Ver Noticia Original) El FBI está pidiendo la colaboración ciudadana para localizar a Elaine Angene Escoe,...
Investigación contra exjefe de policía de Hialeah revela presuntos desvíos del dinero incautado y cuestionables operaciones encubiertas Fuente: DIARIO LAS AMERICAS (Ver Noticia Original) La investigación de NBC6 saca a la luz la desaparición...
Antonio Peré colaboró con EE.UU. y aceptó que recibió sobornos por su intermediación con Petroecuador Fuente: KCH COMUNICACION (Ver Noticia Original) Antonio Peré, acusado de corrupción en la estatal Petroecuador, admitió durante la audiencia de...
Arrestan a exreina de belleza por caso de narcotráfico Fuente: DIARIO LAS AMERICAS (Ver Noticia Original) La exreina de belleza Jade fue detenida en Argentina por viajar en una avioneta con 359 kilos de...