Expertos en LAFT
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover...
Procesaron con prisión preventiva al mexicano vinculado al lavado de dinero del ex secretario de los Kirchner Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de Isaac Esparza Hidalgo, quien tenía a su nombre sociedades...
Causa Cuadernos: un testaferro del ex secretario de Néstor Kirchner gastó más de 300 mil pesos con cuentas inhibidas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de uno de los procesados en la investigación...
Fiscalía española impugna investigación de pagos de Venezuela a exlíderes del partido Podemos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los pagos los denunció el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armado Carvajal, quien salpicó...
Exjefe de Inteligencia de Maduro dice que Petro recibió dineros del régimen venezolano Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, que lucha por evitar su extradición a Estados Unidos,...
El Tribunal Oral Federal 5 aceptó el pedido de un fiscal para avanzar con las pericias en el caso Hotesur-Los Sauces Fuente: MARCELO BONELLI (Ver Noticia Original) El Tribunal Oral Federal 5 aceptó el...