Expertos en LAFT
La sofisticada estrategia de los testaferros de “Nicolasito” Maduro para evadir las investigaciones en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández están señalados...
EE. UU. congela los bienes de ‘Nicolasito’, hijo de Nicolás Maduro Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Lo acusó de aprovecharse de la «corrupción» instaurada en Venezuela por el Gobierno de su padre. Nicolás...
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Venezuela-related Designation 6/28/2019 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update: The following individual has been added to OFAC’s SDN List: ...