Expertos en LAFT
Directivos del banco Atlas podrían ser procesados por lavado de dinero Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El banco de la familia Zuccolillo recibió del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía...
Fifagate: los pases millonarios de la Conmebol a Luis Bedoya Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Según documentos de inteligencia financiera de Paraguay, obtenidos por el diario ABC Color, una veintena de millonarios depósitos...
Luis Bedoya de zar del fútbol a gran soplón del Fifagate Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Ya hundió a tres de sus colegas y podría ir por su amigo Nicolás Leoz y...
Dos expresidentes de la Conmebol fueron denunciados por lavado de dinero Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Los expresidentes, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, fueron acusados de lavado de dinero, lesión de confianza, apropiación,...