Expertos en LAFT
Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro, será investigada por lavado de activos. La Fiscalía compulsó copias Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El ente acusador advirtió que resulta necesario adelantar las investigaciones en el objetivo...
El historial de la firma que según la Fiscalía usó Nicolás Petro para lavar dinero Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Selló 12 contratos con gobernaciones y alcaldías. Defensa dice que se busca generar...
Caso Nicolás Petro: Christian Daes y abogado del Clan Vega Daza citados a declarar Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Ambos deberán explicar el origen de los fondos entregados a Nicolás Petro. La fiscal del...
Audiencia de Nicolás Petro: fiscal aseguró que el exdiputado usó empresa de energía como fachada para lavar dinero Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Nuevas revelaciones vinculan a la empresa Grupo Delta con el...
‘Mr. Taxes’ estalló contra Armando Benedetti y su esposa al exponer la solicitud de Nicolás Petro: “Cero clientelismo” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Carlos Reyes denuncia intento de interferencia en aduanas por parte...
Investigadores del caso Nicolás Petro capturados por la Fiscalía presentaron testigo clave para desestimar el proceso en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Juan Camilo López Linares y Víctor Alfonso Forero Cortés fueron...
Corte Suprema cita a declarar al ‘Hombre Marlboro’, a Máximo Noriega y a Euclides Torres Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Los testimonios se enmarcan en una indagación contra congresistas por la campaña presidencial...
Piden enviar a la cárcel a exinvestigadores de Nicolás Petro: habrían favorecido a ‘Pacho Malo’ Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía, estos funcionarios judiciales representan un peligro para la comunidad y...
Las ganancias billonarias del contrabando, el gran ‘lavadero’ de los narcos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Desde Santander Lopesierra, el poderoso ‘Hombre Marlboro’ que en los 90 terminó extraditado por narcotráfico a los...
Celular de Nicolás Petro tendría «abundante información» sobre posible lavado de activos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La información fue revelada por la fiscal del caso, en el desarrollo de la entrega de...