Expertos en LAFT
Exbanquero ecuatoriano hijo de excontralor se declara culpable de lavado de dinero en EEUU Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) El exbanquero ecuatoriano John Christopher Polit se declaró culpable de lavado de dinero de...
Un juez deja en libertad a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana Fuente: HOY DIARIO DEL MAGDALENA (Ver Noticia Original) José Elías Melo Acosta, el condenado expresidente de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), quedó...
Gobierno de EE. UU. accede a ampliar la extradición de Alejandro Toledo por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía de la Nación anunció que el gobierno...
“Soy inocente”, dijo Alejandro Toledo durante su alegato final en el juicio por caso Interoceánica Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expresidente de la República aprovechó su participación para hacer un repaso de su...
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos Fuente: EL UNIVERSAL (Ver Noticia Original) El fiscal José Domingo Pérez, también solicitó a la...
La Fiscalía defendió reorganización del equipo investigador de Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Reiteró que ha solicitado en algunos casos la preclusión de la acción penal, pues se estaba juzgando dos veces...
Jhon Pólit pasa de la inocencia en Ecuador a ser en Estados Unidos la ‘pieza clave’ del esquema de sobornos de su padre, el excontralor Carlos Pólit Fuente: EL UNIVERSO (Ver Noticia Original) La...
El hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de activos en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Florida ha decidido procesar a John Pólit con seis cargos...
La Fiscalía de EE.UU. establece en $ 16,5 millones el monto lavado por Carlos Pólit Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) La justicia norteamericana recomienda una pena de 235 a 293 meses de prisión para...
Comisión de disciplina cerró proceso contra Daniel Hernández por Odebrecht Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Según el proceso, Daniel Hernández y Álvaro Enrique Betancur, al parecer, ejercieron presuntos hostigamientos contra Otto Bula Bula...