Expertos en LAFT
Aplican extinción de dominio a organización que simulaba ventas para quedarse con el IVA Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La medida fue aplicada a 12 bienes decomisados que están avaluados en 4.320 millones...
Empresas habrían comprado facturas falsas, defraudando al Estado en $ 706.000 millones Fuente: PULZO (Ver Noticia Original) La Fiscalía investiga a cerca de 1.000 compañías que no entregaron el IVA recaudado; alias ‘la Patrona’...
Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Olga Lucía Díaz, alias ‘La Patrona’, realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada. Se trata...