Expertos en LAFT
Juez niega la libertad al llamado ‘zar del contrabando’ Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Un juez negó la solicitud de libertad por vencimiento de terminos presentada por Alfredo Yamhure, señalado de liderar junto a...
Los 4 ‘reyes’ del contrabando y del lavado que cayeron en 2019 Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Empresarios estrato 6, entre los 757 capturados. Polfa incautó fusiles y mercancía por $ 2 billones....
A la cárcel los 8 capturados por el cartel del IVA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Con facturas ilícitas por 706 mil millones de pesos elaboradas para 1.970 clientes fue evadido el pago...
Por estos audios cayó la Patrona Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Ni santería, ni rezos bastaron para evadir a las autoridades Noticias Caracol tuvo acceso a una serie de grabaciones en poder de...
Capturan a la Patrona por millonario robo a la Dian Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Vendió facturas falsas a 2.500 empresas. Hurto es de $ 2,3 billones. Es el ‘Panama Papers’ criollo. Olga...