Expertos en LAFT
Petro avala extradición del excéntrico Omar Ambuila, funcionario de la Dian acusado de lavar dinero Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El mandatario firmó la resolución 127 de 2023, conocida por Blu Radio, con...
Corte Suprema aprueba la extradición de Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Estados Unidos está cada vez más cerca de enjuiciar y encarcelar en su territorio a Omar...
Recaudan pruebas en caso de extradición de Omar Ambuila, exjefe de Carga de DIAN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Al exfuncionario lo requiere la justicia de Estados Unidos por presunto lavado de activos,...
Los Ambuila no lograron tumbar la acusación en su contra Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela con la que la familia Ambuila buscaba...
Recapturan a Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN en Buenaventura señalado por lavado de activos Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Es reconocido por el escándalo del Lamborghini de su hija. Esta y otras...
Confirman destitución de Ómar Ambuila por el caso Lamborghini Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Por hechos de corrupción, Agencia (ITRC) mantuvo la sanción de 18 años de inhabilidad. En segunda instancia, la Agencia...
Omar Ambuila, inhabilitado y destituido por 18 años tras escándalo del Lamborghini de su hija Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) No se creyó la versión del exfuncionario, que afirmó que su patrimonio lo...
Buenaventura y Bogotá, focos de corrupción en la Dian Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En 2020, ITCR ha recibido un centenar de denuncias por irregularidades con plata de impuestos. Entre cien y 600...
Corte confirma la libertad de la familia Ambuila, famosa por el caso del Lamborghini Fuente: NOTICIERO 1 CM& (Ver Noticia Original) La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de libertad de la familia...
Suspenden provisionalmente a Omar Ambuila de su cargo en la Dian Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Luego de que quedó el libertad, el funcionario solicitó su reintegro a la entidad. La Agencia del...