Expertos en LAFT
Así operan las bandas chinas en alianza con el cartel de Sinaloa mexicano para lavar dinero en Estados Unidos Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Adaptaron un método conocido hace mucho tiempo al sistema...
Cuánto paga de tarifa el Cártel de Sinaloa a las organizaciones chinas por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU llevó a que...
Cómo funciona la alianza entre el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina de China para lavar dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU incluye...