Expertos en LAFT
“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una comparecencia ante el Congreso norteamericano describió la arquitectura que facilita convertir...
EEUU descubrió un sofisticado esquema de lavado de dinero del fentanilo entre cárteles mexicanos y corredores chinos Fuente: INOBAE (Ver Noticia Original) El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la...
Así operan las bandas chinas en alianza con el cartel de Sinaloa mexicano para lavar dinero en Estados Unidos Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Adaptaron un método conocido hace mucho tiempo al sistema...
Cuánto paga de tarifa el Cártel de Sinaloa a las organizaciones chinas por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU llevó a que...
Cómo funciona la alianza entre el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina de China para lavar dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esquema detectado por el Departamento de Justicia de EEUU incluye...