Expertos en LAFT
Investigan en Panamá nexos entre empresas y caso sobre narcotráfico Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) La Fiscalía Superior Especializada en Drogas de Panamá investiga hoy nexos entre empresas, el narcotráfico y blanqueo de...
Extraditan bahameño solicitado por lavado de dinero en EEUU Fuente: CRITICA (Ver Noticia Original) La extradición se realizó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, siendo custodiado durante el viaje por agentes de Investigación...
Panamá deportó al primer grupo de migrantes colombianos detenidos en el Darién: hay un presunto miembro del Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El viceministro de Seguridad de Panamá, Luis Felipe Icaza,...
Interpol Panamá extradita hacia Estados Unidos a requerido por lavado de dinero y fraude Fuente: TELEMETRO (Ver Noticia Original) Según Interpol, El hombre de 50 años fue aprehendido el 11 de junio de 2024,...
Comienza el juicio por el caso «Lava Jato» en Panamá con 32 imputados por blanqueo Fuente: EL FARO LATINO (Ver Noticia Original) El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra alextinto bufete...
Audiencia decisiva para expresidente panameño Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) El exgobernante y actual líder del partido Realizando Metas, es su abanderado presidencial ante primarias el próximo 4 de junio, pero antes deberá...
Suspenden juicio en Panamá sobre caso de lavado de dinero Fuente: PRENSA LATINA (Ver noticia Original) De acuerdo con fuentes del Órgano Judicial, debido a incapacidad médica de uno de los abogados de la...
Capturado en el aeropuerto de Cali uno de los delincuentes más peligrosos de Panamá: estaba siendo buscado en casi 200 países Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El sujeto, identificado como Everth Abrahan, es solicitado...
Designación del ex presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en corrupción significativa Fuente: STRATE.GOV (Ver Noticia Original) Hoy anuncio la designación del ex Presidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal...
Lavado de dinero: Nicaragua sale de la lista gris y Panamá sigue Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) La entidad ha hecho una advertencia para el país canalero para que de aquí a febrero...