Expertos en LAFT
Rafael López Aliaga seguirá bajo investigación por lavado de activos Fuente: AHORA (Ver Noticia Original) El Poder Judicial rechazó la solicitud de archivo presentada por la defensa de Rafael López Aliaga, permitiendo que continúe...
Absuelven a dueña de Efecty y Servientrega por el caso de los Panama Papers Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original La Fiscalía no logró demostrar que Luz Mary Guerrero habría evadido impuestos o enriquecido ilegalmente....
Panamá Papers: para el fiscal, Macri no incurrió en el delito de lavado de dinero Fuente: EL DIA (Ver Noticia Original) El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, concluyó que no hubo lavado...
GAFI llega a Panamá para evaluar medidas contra blanqueo Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, inició este lunes en...
Justicia argentina detiene proceso contra Mauricio Macri por ‘Panamá Papers’ Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Por falta de pruebas, un juez detuvo la causa contra el presidente de Argentina, quien apareció en una...
Más de 100.000 investigaciones adelanta la Fiscalía por casos de corrupción Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La entidad no se salva, en menos de un mes han capturado 16 funcionarios por delitos relacionados...