Expertos en LAFT
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas...
Cocaína de Colombia, millones en Ibiza, Marbella y Madrid: así cayó una red que lavaba dinero para otras mafias Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El dinero terminaba convertido en urbanizaciones, vehículos y villas...
Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo comparecerá ante un juez por enriquecimiento injustificado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fiscalía atribuye al exfuncionario un incremento patrimonial presuntamente no sustentado de 1.9 millones de dólares y...
Operación Credenciales golpea una red dedicada a vender diplomas falsos en Panamá Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Más de 15 personas fueron aprehendidas durante 21 allanamientos realizados en siete provincias. La investigación surgió por...
Cuatro requeridos por Interpol fueron capturados en Cali: uno integraba una red de narcotráfico en España Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Tres de los requeridos quedaron a disposición de la Fiscalía para el...
Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los hallazgos confirman el uso estratégico del país como punto de conexión entre Sudamérica y...
Poderoso cabecilla y enlace de operación transnacional de narcotráfico de mafias balcánicas fue capturado en Sabaneta, Antioquia: tenía circular roja- Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Alias Lalo o Pastuso fue capturado en una...
Comienza en Panamá juicio por presuntos sobornos de Odebrecht Fuente: YAHOO NOTICIAS (Ver Noticia Original) El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, y otra veintena de personas son juzgados desde este lunes en...
Panameño extraditado por lavado de dinero Fuente: IV PRESS ONLINE (Ver Noticia Original) Un ciudadano panameño acusado de participar en un esquema internacional de lavado de dinero a gran escala fue ordenado a prisión...
Panamá sale de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea Fuente: LEXOLOGY (Ver Noticia Original) El Parlamento Europeo aprobó retirar a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones...