Expertos en LAFT
Desmantelada en Panamá una red de altos funcionarios traficantes de armas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades de Panamá desarticularon este martes una organización dedicada al tráfico de armas, detuvieron a 19 personas,...
Hijos del expresidente Martinelli son enviados a prisión preventiva en un cuartel de Guatemala Fuente: AGENCIA EFE (Ver Noticia Original) Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo...
Imputan cargos a dos expresidentes de Panamá por blanqueo de capitales Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) La justicia panameña presentó cargos contra los expresidentes de Panamá Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en...
Así fue “Orión V”, un operativo contra el narcotráfico en alianza con 26 países Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Duró 45 días y se incautaron 50.3 toneladas de cocaína. Además, fueron procesadas 150...
Unión Europea y naciones caribeñas enfrentadas por lista negra de lavado de dinero Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) La nueva lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó cuatro países...
UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de...
Cómo EE. UU. malogró su caso contra el ‘principal’ blanqueador de dinero de Panamá Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) En 2016, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que el empresario panameño Nidal Waked...