Expertos en LAFT
La red de corrupción en torno a Isabel dos Santos sigue desenredándose dos años después de Luanda Leaks Fuente: ICIJ (Ver Noticia Original) Los Papeles de Pandora arrojan nueva luz sobre los tratos en...
Pandora Papers: Fiscalía investiga a cuatro personas Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La entidad indaga a cuatro personas mencionadas en el capítulo colombiano de la investigación periodística. Así mismo, la Procuraduría y la...
Senado de Chile discute destitución del presidente Piñera, a cinco días de las elecciones Fuente: LA DIARIA (Ver Noticia Original) Se espera que no se apruebe el juicio político contra el mandatario, ya que...
Pandora Papers: los papeles personales del director de la DIAN en Dubái Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lisandro Junco Riveira ha puesto en duda la veracidad de las facturas que lo vinculan a...
Fiscalía evalúa abrir investigación por Pandora Papers Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Mesa técnica del ente acusador se reunió para evaluar el tema. En la mañana de este martes, fuentes de la Fiscalía...
Debate de control político a funcionarios colombianos involucrados en Pandora Papers será el 21 de octubre Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La fecha fue establecida después de que los congresistas de oposición radicaran una...
Cómo opera el sistema «offshore», centro de los Pandora papers Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Esta operación permite ocultar enormes sumas de dinero al fisco o encubrir actividades ilegales. Ya sea en soleadas...
Pandora Papers: abogados de Shakira aseguran que sus sociedades en Islas Vírgenes son transparentes Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Los asesores de la colombiana dejaron en claro que estas sociedades, hoy en día,...
Julio Iglesias utilizó sociedades offshore para blindar su imperio inmobiliario de USD 100 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El cantante compró propiedades en las islas más exclusivas de Miami mediante una veintena de...
‘Pandora Papers’, nuevo escándalo de secretos financieros en paraísos fiscales Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Según la información preliminar, líderes, empresarios, celebridades, fugitivos y jueces de distintas partes del mundo estarían involucrados. Medios...