Expertos en LAFT
Confirman en España la extradición de Gianina García Troche a Paraguay; defensa asegura que no es «ejecutable» Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Los abogados de la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset solicitaron...
Exintendente acusado de lavado de dinero afrontará juicio oral Fuente: MAS ENCARNACION (Ver Noticia Original) El exintendente de Jesús de Tavarangüé, Hernán Adolar Schlender, enfrentará juicio por presunto lavado de dinero y corrupción el...
Caso Kueider: el documento que usó la secretaria para justificar el dinero expuso a otros involucrados y suma sospechas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Infobae accedió al poder de representación que le habría otorgado...
Por qué el ex senador Kueider quedó implicado en el caso Securitas y es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La causa está a...
Lavado y sobornos: ¿Por qué Kueider quiere quedarse en Paraguay? Fuente: EL ARGENTINO (Ver Noticia Original) Las sospechas sobre el senador ligado a Milei y su entorno se multiplican. El senador Kueider y su...
Investigan la ruta del dinero de Kueider: la hipótesis de una operación inmobiliaria, el poder de la secretaria, y el misterio de los celulares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Justicia de Paraguay ordenó...
Kueider también nombró a la madre de su secretaria en el Senado: le dio la categoría más alta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La designación la hizo seis días después de la renuncia que...
Sebastián Marset utilizó religión y política para lavar dinero del narcotráfico, según investigación en Paraguay Fuente: M 24 (Ver Noticia Original) La organización liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los hermanos Insfrán...
Senador Amarilla vinculado a red de narcotráfico Fuente: RDN RESUMEN DE NOTICIAS (Ver Noticia Original) La Fiscalía investiga vínculos entre el abogado Carlos Duarte, acusado de tráfico de drogas, y el senador Líder...
Jaime Franco se expone a una pena de hasta cinco años por lavado de activos Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) Un allanamiento constató que Jaime Franco, ya condenado a 18 años de cárcel por...