Expertos en LAFT
Capturan a exministro de Petróleo de Venezuela Pedro Tellechea Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Maduro había nombrado a Tellechea presidente de PDVSA en enero de 2023 y, dos meses y medio después, lo...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Detienen en Barcelona a Rafael Reiter, exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Fuente: LOS TIEMPOS (Ver Noticia Original) El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y...
EL PRINCIPAL ABOGADO DE LA PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA CONDENADO A 3 AÑOS POR CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON MIAMI Fuente: CWV (Ver Noticia Original) Un exasesor general de la petrolera estatal venezolana se disculpó profusamente...
Juez estadounidense en Texas desestima cargos contra banquero suizo acusado de esconder millones en sobornos pagados a altos funcionarios de Pdvsa Fuente: THE WORLD NEWS (Ver Noticia Original) El juez Kenneth Hoyt dictaminó el miércoles...
Fiscales estadounidenses afirman que Rafael Ramírez aceptó sobornos durante su gestión en PDVSA Fuente: GLOBO VISION (Ver Noticia Original) Los fiscales de Houston han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de...
Las «muñecas de la mafia» de Petróleos de Venezuela huyen de la justicia chavista Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) Hasta ahora hay 35 personas acusadas de delitos de corrupción de PDVSA y mantener...
Un ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero será juzgado por blanqueo de fondos de PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La decisión la adoptó el magistrado de la...
La poderosa red de hombres que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA: están presos, huyendo o investigados por extorsión o lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigaciones en Estados Unidos y España muestran...
EEUU acusó a siete personas por facilitar la llegada de tecnología militar y petróleo venezolano a empresas rusas sancionadas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fiscales estadounidenses acusaron a cinco ciudadanos de Rusia por utilizar...