Expertos en LAFT
Detuvieron al hermano del ex ministro de Petróleo del régimen de Venezuela por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fidel Ramírez, hermano del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, fue apresado este fin de...
Condenaron en EEUU a cuatro años de cárcel a un abogado venezolano acusado de desfalco a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Gobierno de norteamericano había pedido al tribunal una pena de 10...
Estados Unidos eliminó de lista de sancionados al sobrino de la primera dama de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Carlos Malpica Flores había sido sancinado en 2017 por sus vínculos con PDVSA, la...
Exalcalde de Venezuela se entrega en Miami por trama de sobornos petroleros Fuente: AP NOTICIAS (Ver Noticia Original) Un antiguo aliado de Hugo Chávez buscado por su sucesor socialista, Nicolás Maduro, se rindió silenciosamente...
Familiares de una víctima de las FARC buscan cobrar USD 42 millones de indemnización de una cuenta en EEUU vinculada a la petrolera venezolana PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una corte de Florida...
Corte Suprema citó al ‘Pollo’ Carvajal para que explique supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La cita será el próximo 21 de abril, fecha en la que...
Suiza sancionó a dos entidades bancarias por casos de lavado de dinero conectados a la petrolera venezolana PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En el caso final divulgado este jueves, el regulador criticó a...
«Pollo» Carvajal entregó pruebas a España de contratos entre el chavismo y Podemos Fuente: TAL CUAL (Ver Noticia Original) Hugo Carvajal había entregado pruebas que vinculan al exjuez Baltazar Garzón con un pago de...
Hugo “El Pollo” Carvajal afirmó ante la justicia española que Podemos cobró dinero de PDVSA por “informes fantasma” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex jefe de la Inteligencia venezolana dijo que la petrolera...
Antonio Ciulla, el empresario al que los Estados Unidos investigaría por sus negocios y relaciones en Venezuela Fuente: EL PUBLIQUE (Ver Noticia original) Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades...