Expertos en LAFT
Arrestan a empresario de Miami por dar mantenimiento a aviones de combate de Maduro Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver Noticia Original) Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami Jorge Nóbrega bajo...
Excalcalde chavista buscado por corrupción en Venezuela tiene contratos con México Fuente: TAL CUAL (Ver Noticia Original) Jhonnathan Marín, exalcalde de Guanta, está en México desde 2019 con su esposa, desde que se fueran...
Sentencian en EE.UU. a exfuncionario de PDVSA a 28 meses de prisión por lavado de dinero Fuente: CNN EN ESPAÑOL (Ver Noticia Original) La Corte de Distrito del Sur de la Florida sentenció este...
Condenan a un filántropo por lavado de activos de sobornos a PDVSA Fuente: LISTIN DIARIO (Ver Noticia Original) Una jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi...
Acusan a exembajador de Zapatero en Venezuela de pagar comisiones a un alto cargo de Hugo Chávez Fuente: PRIMICIAS 24 (Ver Noticia Original) Las relaciones entre Morodo y la estatal petrolera venezolana se remontan...
El suizo que lavó plata para la oligarquía chavista y es testigo clave contra los hijos de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La información de Matthias Krull es básica para los investigadores federales...
Un ex funcionario de la petrolera venezolana Citgo se declaró culpable de soborno y lavado de dinero en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) José Luis De Jongh Atencio admitió ante una corte...
Revelaron cómo opera la red liderada por Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para comercializar el petróleo venezolano Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una investigación realizada por el portal Armando.info y un diario español...
Empresario venezolano fue acusado en Florida de lavar dinero tras pagar coimas a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las empresas de Natalino D’Amato recibieron unos 160 millones de dólares y parte del dinero...
Ex ministro de Chávez advirtió que Maduro pretende usar la Ley Antibloqueo para rematar los activos de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En una nueva maniobra para esquivar las sanciones internacionales, la dictadura...