Expertos en LAFT
Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de...
Maíz por petróleo: el sospechoso intercambio entre una empresa mexicana y Alex Saab, testaferro de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las compañías mexicanas acordaron suministrar a Venezuela más de 200 mil toneladas de...
CNE abre investigación a Petro por financiación en campaña presidencial Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) De acuerdo con la investigación preliminar, el excandidato presidencial recibió aportes a su campaña de personas que estaban...
Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Acusará a esos gobiernos ante La Haya por violar inmunidad de Saab. Exigirá pago...
Corrupción en Venezuela: el caso Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington D.C., resumen las perspectivas a futuro tras...
EEUU sanciona a empresas mexicanas relacionadas con Venezuela Fuente: QS NOTICIAS MEXICO (Ver Noticia Original) Las empresas mexicanas intercambiarían alimentos por petróleo para revenderlo en Asia. Estados Unidos puso en su lista negra a...
Embajador ante Bolivia, denunció que el régimen de Maduro utilizaba la sede diplomática “para respaldar al narcotráfico” Fuente: PUNTO DE CORTE (Ver Noticia Original) Caracas, 18 de mayo de 2020. El embajador de Venezuela ante...
Exviceministro de Chávez imputado en España reconoce que guarda 200 millones Fuente: VOZPOPULI ESPAÑA (Ver Noticias Original) Nervis Villalobos explicó a su banco de Londres que una gran parte de los 20 millones que...
EEUU ha logrado confiscar 450 millones de dólares por lavado de dinero venezolano Fuente: PANAM POST (Ver Noticia Original) La captura más grande se dio en el caso de Alejandro Andrade, extesorero nacional de...
Maduro elige ministro de Petróleo a funcionario acusado de narcotráfico por EE. UU. Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Tareck El Aissami hace parte del grupo de funcionarios por los que Washington ofreció 10...