Expertos en LAFT
Las confesiones de Abraham Edgardo Ortega, funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de dinero Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El exdirector ejecutivo de Planificación Financiera de la estatal petrolera aguarda por...
Caso PDVSA en EE.UU. colombiano se declara culpable y será condenado Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario cartagenero Gustavo Hernández será sentenciado el 20 de marzo del 2020 en Miami, Estados Unidos....
Empresario Alejandro Betancourt implicado en caso lavado de dinero de PDVSA Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Nueve personas sí han recibido cargos por este caso, de los cuales dos ya se declararon culpables,...
Detienen a presidente de empresa petrolera china venezolana Sinovensa Fuente: EFECTO COCUYO (Ver Noticia Original) El presidente de Sinovensa, Alberto Emilio Bockh Moreno, habría sido detenido en el estado Anzoátegui, según confirmó Reuters de manera independiente a través...
Juzgado de Madrid anuló participación de Venezuela en caso sobre lavado de dinero de Pdvsa Fuente: MIAMIDIARIO.COM (Ver Noticia Original) El régimen de Nicolás Maduro no podrá participar como acusador en un caso que lleva un juzgado madrileño...
PDVSA Albanisa y Alba Petróleos habrían conformado red de lavado Fuente: EL ECONOMISTA (Ver Noticia Original) Según una investigación realizada por IBI Consultants, LLC, los altos precios que alcanzó el petróleo en los años...
Una red de lavado de dinero PDVSA-Albanisa-Alba Petróleos Fuente: CONFIDENCIAL (Ver Noticia Original) Investigación estadounidense revela conexiones entre Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Fiscalía de El Salvador allana Alba Petróleos, para investigar 27 empresas...
Issuance of a New Venezuela-related Executive Order and General Licenses; Venezuela-related Designation Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Having trouble viewing this email? View it as a Web page. Issuance of a New Venezuela-related Executive...
PDVSA acusa a exdirectivos de apropiacion y blanqueo de 439 millones de euros Fuente: EL PAIS INTERNACIONAL (Ver Notiia Original) Una investigación interna de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal compañía pública del país, concluye que...
Brasil investiga supuesto lavado de dinero por $64 millones Fuente: GERENTE.COM (Ver Noticia Original) La policía brasileñas lanzó el lunes una operación para investigar el posible lavado de dinero en la unidad de agronegocios de...