Expertos en LAFT
Fiscal incluye a 4 empresarios en caso de lavado contra PPK Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Siguiendo la pista. Son tres peruanos y un chileno, a quienes José Domingo Pérez señala estar relacionados con...
Ministerio Público pide 35 años de cárcel contra el expresidente por presunto lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El fiscal José Domingo Pérez concluyó que el investigado, entre otras cuatro personas, participó...
PPK afrontará proceso por caso Westfield Capital en libertad Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Poder Judicial dispuso variar situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski de arresto domiciliario a comparecencia con restricciones. La Corte...
Nueva investigación revela que 14 líderes mundiales escondieron su fortuna Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Otros 21 líderes que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, de acuerdo con la...
Por lavado de dinero piden prisión efectiva para Kuczynski en Perú Fuente: BAE NEGOCIOS (Ver Noticia Original) El equipo fiscal Lava Jato de Perú, solicitó al Poder Judicial que se revoque la medida de arresto domiciliario contra el...