Expertos en LAFT
Lavado de dinero en Edomex: estas son las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja...
EEUU presenta acusaciones contra cinco agentes financieros del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotráfico y actualmente se...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AMADOR VALENZUELA,...