Expertos en LAFT
‘Chibolín’: Fiscalía detecta depósitos por más de S/9,5 millones sin justificar en empresas vinculadas al exconductor Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) Investigación apunta a presunto lavado de activos. La Fiscalía detectó depósitos sin justificar...
Incautan mansión en La Molina a Karla Casós, la ‘Angelina Jolie peruana’, por presunto lavado de activos Fuente: TROME (Ver Noticia Original) Una investigación sobre transferencias millonarias realizadas por su esposo fallecido. Su defensa...
Tres sujetos son condenados a 18 años de cárcel por lavado de activos en Huánuco Fuente: DIARIO CORREO (Ver Noticia Original) Los hechos ocurrieron en agosto del 2013, en la provincia de Leoncio Prado....
Alfredo Zambrano niega conocer a Andrés Hurtado y su respuesta contradice lo dicho por ‘Chibolín’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esposo de Magaly Medina fue abordado por Amor y Fuego a la salida...
JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Consejeros sancionan a Diana Liz Canchihuamán Castañeda por usar en la acusación...
Luis Landauro: Alcalde electo de Ventanilla fue condenado por narcotráfico Fuente: DIARIO CORREO (Ver Noticia Original) Luis Landauro fue condenado en 2011 por un caso de envío de cocaína a Ámsterdam. Un año después,...
Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía formalizó diligencias por presunto lavado de activos contra el...
Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se queda en prisión: juez rechaza su pedido para salir del penal de Lurigancho Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El juez Juan Carlos Checkley concluyó que la defensa no presentó nuevos...
Nadeska Widausky seguirá en prisión: PJ confirma su detención con fines de extradición a Bélgica Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Sala de Apelaciones que preside Enma Benavides ratificó que la modelo permanecerá recluida...
Jhonsson Pulpo fue llevado a sede de Investigación de Lavado de Activos de la PNP para diligencia previa a su traslado a un penal Fuente: RPP (Ver Noticia Original) El último domingo, el Poder...